本公司股票将于2016 年7月26日在深圳证券交易所中小板上市。本公司提

　　肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“华锋股份”、“本公司”、“公司”

　　20%。发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于

　　发行价，或者上市后6个月期末(2017年1月26日)收盘价低于发行价，其持有发

　　承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 50%；转让价格将按照股票二级

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　　续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末(2017年1月26日)

　　（财企[2009]94号）的有关规定，本次发行上市后，端州城北转由全国社会保

　　本预案已经2014年2月28日召开的第二届董事会第二十七次会议、2014年3月20

　　民币 1,000 万元，或所增持公司股票的总额不低于公司总股本的 1.5%，两者可

　　股票的资金总额可低于人民币 1,000 万元，或所增持公司股票的总额可低于公

　　司总股本的 1.5%；如在当次股价稳定实施方案的有效期限内，公司控股股东、

　　实际控制人用于增持公司股票的资金总额已达到人民币 1,000 万元，或所增持

　　公司股票的总额已达到公司总股本的 1.5%时，仍未达到公司股价稳定状态的，

　　币 1,000 万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的 1.5%之日起 3 个

　　1,000 万元，或所增持公司股票的总额已达到公司总股本的 1.5%并向公司董事

　　会提交其增持股票的情况报告之日起 3 个交易日内，公司董事会应根据此前经

　　个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%，且不低于 1,000 万元。

　　回购股票的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产的 1.05 倍。如果公司

　　票回购方案公告日前上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%

　　或 1,000 万元；如公司使用股票回购资金达到前述最低资金限额后仍未达到公

　　司股价稳定状态的，则公司应在前述情形出现之日起 3 个交易日内由董事长向

　　度于公司取得的薪酬总额的 30%。本预案对公司新聘任的董事和高级管理人员

　　则公司应在股价稳定实施方案实施完毕后 5 个交易日内召开董事会会议，并采

　　的股票总数不超过本人在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的 20%；

　　情况进行相应调整。若本人在发行人上市后持有发行人股票比例在 5%以上（含

　　5%）时，则本人将在转让发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。（2）如本

　　期满日所持发行人股票总数的 50%；减持价格将按照股票二级市场价格或大宗

　　例在 5%以上（含 5%）的，将在作出减持计划后，且在执行减持计划前提前至

　　少 3 个交易日予以公告，并按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、深圳

　　的 50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且

　　行相应调整。若本公司在发行人上市后持有发行人股票比例在 5%以上（含 5%）

　　时，则本公司将在转让发行人股票时提前 3 个交易日予以公告。（2）如本公司

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　　并在相关责任确定之日起 30 日内履行完毕，同时及时向证券交易所报告有关事

　　公司书面通知之日起 30 日内，以其自有财产补偿因所承诺事宜给本公司或投资

　　定需承担相应法律责任的，相关本人将在接到发行人书面通知之日起 30 日内，

　　行人书面通知之日起 30 日内，依法赔偿投资者遭受的直接经济损失。如因承诺

　　并于 2016 年 12 月 31 日前在公司或高要华锋新建成品池，或将存储净水剂产品

　　则（2014 年修订）》等有关法律、法规的规定，按照深圳证券交易所《深圳证

　　券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2013 年 12 月修订）编制而成，

　　次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1459 号）核准，本次公开发行股票

　　总量不超过 2,000 万股。本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价

　　发行的方式，发行价格为 6.20 元/股，本次公开发行新股数量为 2,000 万股，本

　　票上市的通知》（深证上[2016] 474 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票

　　在深圳证券交易所上市，股票简称“华锋股份”，股票代码“002806”。本公司首

　　次公开发行的 2,000 万股社会公众股将于 2016 年 7 月 26 日起上市交易。

　　本公司控股股东和实际控制人为谭帼英女士，其持有公司 3,423 万股股份，

　　占公司发行前总股本的 57.05%，本次发行后持有公司 42.79%的股份。

　　谭帼英女士：董事长、总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1950 年 12

　　致和投资成立于 2003 年 4 月 3 日，注册地为英属维尔京群岛（British

　　为 1 股，现任董事为谭帼英。谭帼英持有致和投资 100%股份。该公司自设立以

　　联星集团成立于 2002 年 8 月 1 日，注册地为英属维尔京群岛（British

　　为 6,005 股，其中致和投资持有 5,705 股，占已发行股本的 95%，卢峰持有 300

　　股，占已发行股本的 5%。联星集团现任董事为谭帼英。自设立以来，除投资本

　　本次发行结束后上市前，公司股东总数为 36,427 名，公司前十名股东持有

　　本次公开发行股票 2,000 万股，全部为新股发行，无发行人股东公开发售

　　（1）17.22 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则

　　（2）22.96 倍（每股收益按照 2015 年度经会计师事务所依据中国会计准则

　　称“网上发行”）。本次网上发行的股票数量为 2,000 万股，为本次发行数量的

　　1、本次募集资金总额为 12,400 万元，扣除发行费用后募集资金净额为

　　2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 20 日对本

　　1、发行费用总额为 2,463 万元，其中，保荐及承销费 1,700 万元；会计师

　　费用 252 万元；律师费用 53 万元；用于本次发行的信息披露费用 415 万元；发

　　2、每股发行费用为 1.23 元。（每股发行费用=发行费用总额÷本次发行股

　　本次发行后每股净资产为 4.07 元。（按经审计的截至 2015 年 12 月 31 日

　　本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.27 元。（按照经会计师事

　　务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归

　　本上市公告书已披露 2016 年 1-6 月财务数据及资产负债表、利润表和现金

　　2015 年 1-6 月相关财务数据已经审计；公司在预计 2016 年 1-9 月的利润时所依

　　2016 年 1-6 月，公司营业收入较上年同期增长 19.93%，公司业务规模持续

　　14.27%、16.70%和 21.02%，主要系公司业务规模持续增长和加强成本控制等原

　　截至 2016 年 6 月末，公司资产总额、流动资产、流动负债、归属于发行人

　　之日至 2016 年第三季度末公司所处的经济环境、行业状况、遵循的政策法规等

　　并考虑上市发行支出等，公司 2016 年 1-9 月预计实现营业收入 26,000.00 万元

　　二、本公司自 2016 年 7 月 12 日刊登首次公开发行股票招股说明书至本上

　　司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2014

　　证券之星估值分析提示华锋股份盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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